以色列大亨贝尼斯坦梅茨因几内亚贿赂罪被捕



  • 2019-08-22
  • 来源:云顶集团4008

世界上最富有的人之一在被捕,因为他声称他为了获得世界上最贫穷国家之一的矿产资产而支付了数百万美元的贿赂。

Beny Steinmetz据称已经安排收受贿赂,以便他的公司BSGR可以获得西非国家利润丰厚的铁矿床的一半权利。

周一,警方袭击了以色列的家中和办公室后,他出现在以色列的法庭上。 法院后来软禁了他两周。

警方称斯坦梅茨还涉嫌洗钱。 他的以色列和法国护照被没收,他被告知他不能离开以色列180天。

Steinmetz和BSGR声称已经获得了提取矿石的权利,以换取2008年在该国偏远东南部Simandou地区投资1.65亿美元进行勘探计划的承诺。十八个月后,该公司宣布了以25亿美元的价格出售了一半的股份。

然而,根据以色列的一项调查,斯坦梅茨和其他一些以色列人通过向几内亚的高级公职人员行贿获得了数千万美元的资金来获得这笔资产。

以色列警方在一份声明中说:“正在与美国,瑞士,几内亚和以色列的执法当局合作进行调查,这是经合组织领导的反对贿赂全球公职人员的国际努力的一部分。

“鉴于怀疑以色列人的参与以及他们所谓的国外犯罪活动对以色列的影响,以色列警方与国外当局进行了秘密调查,这有助于确定怀疑。 这项秘密调查延续了在国外进行的公开调查及其调查结果。“

Simandou协议已经在美国进行了近四年的调查,大陪审团审查了该国违反“反海外腐败法”的指控。

2013年4月,当Steinmetz通过家族信托控制BSGR时,他的一名代表 。 联邦调查局秘密记录了弗雷德里克·西林,同时他试图说服前几内亚独裁者的遗骸摧毁一些据称详细说明贿赂行为的文件。

Cilins在承认他试图阻止刑事调查后 。

在与以色列检察官于10月在纽约与来自美国,瑞士和几内亚的同行举行的会议上,一位60岁的钻石巨头斯坦梅茨被捕。 以色列人还前往佛罗里达州,在那里他们被认为采访了已故独裁者LansanaConté的遗MaMamadieTouré。

几内亚前矿业部长马哈茂德·蒂亚姆(Mahmoud Thiam)上周因涉嫌参与与几内亚采矿业有关的贿赂付款而在纽约被捕。

在星期一的一份声明中,BSGR证实Steinmetz已经被拘留,并说:“这一发展正在进行中,BSGR认为是由几内亚政府发起的针对BSGR的过时调查。”它补充说,指控贿赂是“毫无根据的”。

BSGR在根西岛注册,将Steinmetz描述为“顾问”,但确认他是拥有它的基金会的受益人。

斯坦梅茨在以色列的一位发言人表示他现阶段没有发表评论。

在几内亚新当选的政府调查后,BSGR被对Simandou特许 。

西芒杜估计拥有20亿吨最优质铁矿石储量,应该成为最大和最赚钱的采矿业务之一。

根据最近的估计,这些储备价值约为1100亿美元(890亿英镑),其开采可为贫困国家带来巨大利益。 几内亚政府估计,西芒杜矿石的开采可能使其经济规模翻倍。

然而,近年来,储备一直是涉及BSGR和巨型矿业公司力拓和淡水河谷的诉讼的主题。 目前,由于全球铁矿石供应过剩和商品价格低迷,采矿项目陷入停滞。





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